С января по сентябрь 2020 года регулятор обнаружил около 600 черных кредиторов, 200 нелегальных форекс-дилеров и 140 финансовых пирамид. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов во время прямого эфира в Facebook.
Нелегалы все чаще действуют в интернете. Почти половина финансовых пирамид маскировалась под онлайн-проекты: аферисты предлагали вложиться в криптовалюту, другие «электронные деньги» и токены.
Нередко мошенники использовали информационный шум вокруг пандемии, например, пытались убедить пользователей «инвестировать в сверхприбыльное производство» защитных масок.
Активизировались и нелегальные форекс-дилеры. Их было выявлено на 40% больше, чем за тот же период 2019 года. Как пояснил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, чаще всего лжефорексеры действуют онлайн и придумывают все новые способы завлечь и обмануть людей.
Например, сначала пользователю предлагают пройти тест или опрос, в котором он оставляет свои контакты. Затем мошенники связываются с ним через мессенджер, сервис видеозвонков или по электронной почте и навязывают свои услуги.
Обманщики играют на том, что во время пандемии у многих людей и компаний возникли финансовые трудности, запугивают угрозой дефолта частных и государственных организаций, девальвацией национальной валюты. Мошенники предлагают обезопасить себя и воспользоваться услугами надежного лицензированного иностранного форекс-дилера.
На самом деле оказывать финансовые услуги в нашей стране вправе только компании с лицензией Банка России. Если заключить договор с зарубежной фирмой, то в случае проблем придется улаживать споры в иностранных судах.
Подробнее о том, как не попасться на удочку злоумышленников, читайте в тексте «Как уберечь себя и близких от финансового мошенничества».
