Финпирамиды маскируются под ООО и КПК

05.02.2019

За 2018 год Банк России выявил 168 финансовых пирамид — на 23% больше, чем в 2017 году. Такие данные сообщил в интервью агентству «Прайм» директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Более 40% пирамид были созданы в форме ООО, 35% работали под вывеской кредитных потребительских кооперативов, примерно 10% — в виде интернет-проектов.

В 2018 году регулятор также обнаружил 2,3 тыс. черных кредиторов. Это на 70% больше, чем годом ранее.

Кроме того, специалисты Банка России нашли 223 сайта нелегальных форекс-дилеров — в полтора раза больше, чем в 2017 году.

При этом финансовых мошенников не стало больше, считает Валерий Лях. Но появились новые методы выявления преступников, которые позволяют раскрывать нелегальные схемы быстрее и эффективнее.

Чтобы усилить борьбу с нелегалами, в 2018 году Банк России открыл в Краснодаре специальный центр по борьбе с мошенниками на финансовом рынке. Он собирает информацию о нелегальных финансовых схемах со всей страны.

А в конце 2018 года в Хабаровске появился Центр компетенций, который сосредоточился на борьбе с финансовыми пирамидами.

В территориальных учреждениях Банка России созданы специальные отделы, которые выявляют пирамиды и нелегальные финансовые организации в регионах.

Кроме того, распознавать мошенников помогают бдительные граждане и СМИ, отмечает Валерий Лях.

Если вы столкнулись с подозрительной финансовой организацией или ваши права нарушили, направьте жалобу в интернет-приемную Банка России.

Смотрите также:

Регистрация на сайте

Запрос пароля

Если вы забыли пароль, введите вашу электронную почту, на нее будут высланы контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные.

Выслать контрольную строку

Регистрация преподавателей

Преимущества регистрации

Если вы преподаватель, методист, эксперт или волонтер в сфере финансовой грамотности, мы рекомендуем зарегистрироваться в разделе «Преподавание». После проверки предоставленной информации вы получите доступ обсуждениям и возможность без ограничений общаться с коллегами.

Все поля обязательны к заполнению