В России появились новые финансовые пирамиды – криптовалютные

30.07.2018

Банк России обнаружил новый вид финансовых пирамид — криптовалютные. Мошенники предлагали инвесторам заработать на сверхвыгодных вложениях в криптоактивы, но деньги просто забирали себе. Причем если в обычные финансовые пирамиды люди вкладывают в среднем по 30–50 тыс. рублей, то в криптовалютные схемы вкладчики приносили по 80–100 тыс. рублей. И чаще всего это оказывались жители крупных городов, в которых средний достаток выше.

Всего с начала года регулятор выявил 82 финансовые пирамиды. Больше половины из них работали в форме ООО, остальные выдавали себя за потребительские кооперативы, онлайн-проекты и действовали под видом индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, Банк России обнаружил 208 нелегальных форекс-дилеров.

По инициативе регулятора были заблокированы 182 сайта лжебанков и 922 сайта других нелегальных финансовых организаций.

Больше всего среди мошенников черных кредиторов. За первую половину 2018 года регулятор обнаружил 1,9 тыс. организаций, которые незаконно выдавали кредиты и займы. Это в два раза больше, чем за первое полугодие прошлого года.

В основном черные кредиторы называют себя «микрофинансовыми организациями», хотя не входят в государственный реестр МФО. Больше всего таких псевдо-МФО удалось обнаружить в Центральном, Южном и Уральском федеральных округах.

Регулятор стал эффективнее выявлять нелегалов, после того как в феврале 2018 года открыл в Краснодаре специальный центр по борьбе с мошенниками на финансовом рынке.

Центр собирает информацию о нелегальных финансовых схемах по всей стране в единую базу и разрабатывает методы борьбы с мошенниками. Выявлять мошенников помогают сами люди, которые на них жалуются на них, и усиление взаимодействия с полицией.

Если вы столкнулись с подозрительной финансовой организацией или ваши права нарушили, можно направить жалобу в интернет-приемную Банка России. Она не останется без внимания.

Смотрите также:

Регистрация на сайте

Запрос пароля

Если вы забыли пароль, введите вашу электронную почту, на нее будут высланы контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные.

Выслать контрольную строку

Регистрация преподавателей

Преимущества регистрации

Если вы преподаватель, методист, эксперт или волонтер в сфере финансовой грамотности, мы рекомендуем зарегистрироваться в разделе «Преподавание». После проверки предоставленной информации вы получите доступ обсуждениям и возможность без ограничений общаться с коллегами.

Все поля обязательны к заполнению